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反洗钱专家

小米

  • 北京

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岗位职责

  1. 负责监管机构的日常沟通,依据监管要求落实客户尽职调查、内控机制建设、大额可疑交易上报等各项反洗钱工作
  2. 维护反洗钱系统数据信息,确保数据的完整性和准确性,组织反洗钱数据整改与优化
  3. 负责监管现场或非现场检查,撰写监管材料,并就检查发现问题落实整改
  4. 组织各业务条线、分支机构开展反洗钱宣传与培训
  5. 负责上级交办的其他事项

职位要求

  1. 本科学历及以上,有责任心、具备良好的跨部门沟通能力及解决复杂问题的能力
  2. 具有5年以上反洗钱工作经验,熟悉国内反洗钱法规要求,具备扎实的专业知识
  3. 有较好的团队意识、合作能力及表达能力

有些机会,只在官网短暂出现

真正值得关注的岗位,常常只在企业官网短暂开放,可能两三天后就下线,也未必会同步到综合招聘平台。没有持续关注,你甚至不会知道它曾经出现。职先机持续聚合并核验官网岗位,帮你抓住职场先机,快人一步。

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