网商银行-反洗钱数据治理岗-杭州

核心职责：负责反洗钱领域的数据治理体系建设，提升反洗钱客户信息、交易信息数据质量，强化一二三道防线的数据共享，推动数据在客户尽调、风险评估、监测报送环节的深度应用。

1. 反洗钱数据治理体系建设 构建和完善反洗钱数据治理框架，包括数据标准、数据质量、数据生命周期管理等； 推动反洗钱相关数据的采集、清洗、整合与存储标准化，确保数据准确、完整、及时。
2. 洗钱风险数据化识别与分析 利用数据分析、建模、挖掘等方法，识别和评估洗钱风险； 评估和优化客户尽职调查、可疑交易监测、风险评级等数据模型。
3. 组织业务产品洗钱风险评估，推动数据标准在系统与流程嵌入 参与业务产品洗钱风险评估，将数据治理要求嵌入产品研发、业务流程和系统设计； 协同IT、风控、业务等部门，推动反洗钱数据工具和管理平台建设。
4. 监管合规管理与报告支持 确保反洗钱数据治理符合国内外监管要求； 支持反洗钱报告的自动化生成与数据溯源，提升监管报送效率。
5. 制度与标准建设 根据法律法规和业务发展，持续优化反洗钱数据管理制度； 制定数据治理相关的操作规程和检查标准。

1. 学历：本科及以上，计算机、统计学、信息管理、金融、法律等相关专业；
2. 工作经验：5年以上反洗钱相关工作经验，有银行业、大型金融机构或互联网平台经验者优先；
3. 专业能力：熟悉国内反洗钱监管标准，了解客户尽职调查、可疑交易监测、洗钱风险评估流程，熟悉SQL，具备数据分析、建模、挖掘能力；
4. 其他要求：较强的组织、计划、协调和推动能力；良好的沟通能力和文字表达能力；抗压能力强，逻辑清晰，注重细节；
5. 优先条件：持有CAMS（国际反洗钱师认证）优先。