岗位职责
- 根据反洗钱法律法规、监管政策以及金融科技发展情况，结合本机构业务经营情况，加强反洗钱制度建设和内控管理，撰写反洗钱相关工作报告;
- 组织实施客户尽职调查各项日常工作，持续监督、指导、检查一道防线以及反洗钱支持团队KYC工作落实情况，推进、落实KYC问题整改；
- 优化客户风险评级、定性以及可疑交易监测模型或规则，协同机构洗钱风险自评估、FATF互评估工作,积极践行风险为本原则不断提高洗钱风险管理效能；
- 加强与业务部门的工作协同，组织推动本机构洗钱风险管理工作开展，将反洗钱要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中，确保业务规范运行，洗钱风险平稳、可控。
- 组织或配合监管开展反洗钱内外部培训和宣传工作以及其他部门交办工作。
职位要求
- 本科及以上学历，5年以上反洗钱工作时间，有法人银行机构、大型金融机构或互联网金融机构反洗钱合规经验者优先；
- 熟悉国内外反洗钱法律法规，熟悉国内反洗钱监管的标准、要求和监管方法，有良好的逻辑思维能力和文字表达能力，获得CAMS认证资格者优先；
- 了解互联网业务特性，熟悉客户尽职调查、可疑交易监测分析、洗钱风险评估等流程管理和业务操作，具备数据化的思维和能力，熟悉SQL等数据分析工具优先；
- 具有较强的组织、计划、控制、协调能力，较强的抗压能力。
